Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день или от 150 до 300% в месяц. Расследование по фа

В Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth, сообщили в Агентстве

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководс

В Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой NBC TV, сообщила пресс-служба Аге

Департаментом АФМ по г. Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV», со

По информации АФМ, подозреваемый Т.Е. Вейднер разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту руководства структурным

Департамент АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводит расследование по факту создания и руководст

Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту создания и руков

Департамент экономических расследований Алматы завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой п

В Астане вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которые занимались оформлением поддельных докуме

Правоохранительными органами проводится досудебное расследование по факту создания и руководства деятельностью незаконн

В Актау пресечена деятельность незаконного религиозного объединения. По данному факту проводится расследование, передае

С начала года в РК было заблокировано 14,6 тысячи сайтов с признаками финансовой пирамиды. Финансовые пирамиды ос

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Warner Br

Департаментом АФМ по городу Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Warner B

Департамент АФМ по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финпирамиды «Үміт Самғ

В Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Үміт Самғау", сооб

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и р

Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамид

В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов». Департаментом Агентства